BTC-e était une plate-forme électronique de trading de cryptomonnaie jusqu'à ce que le gouvernement américain saisisse son site Web en 2017^[1],[2]. Elle a été fondée en juillet 2011 par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko, et en février 2015, il gérait environ 3 % de tout le volume d'échange de Bitcoin^[3],[4]. Jusqu'au 25 juillet 2017, il autorisait les échanges entre le dollar américain, le rouble russe et l'euro, et les crypto-monnaies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin (oc), Peercoin, Dash et Ethereum.

C'était une composante de l'indice des prix CoinDesk (en) Bitcoin depuis la formation de l'indice en septembre 2013^[5].

BTC-e était exploité par Always Efficient LLP, enregistré à Londres et répertorié comme ayant 2 dirigeants (Sandra Gina Esparon et Evaline Sophie Joubert) et deux personnes exerçant un contrôle important : Alexander Buyanov et Andrii Shvets^[6].

Le ministère américain de la Justice a tenté de fermer BTC-e le 26 juillet 2017 lorsqu'ils ont inculpé Vinnik et BTC-e dans un acte d'accusation de 21 chefs d'accusation pour avoir exploité un système international présumé de blanchiment d'argent et prétendument blanchi des fonds provenant du piratage de Mt. Gox^[2],[7].

BTC-e a été créé en juillet 2011, gérant quelques paires de pièces, dont Bitcoin/U. S. dollar et I0Coin en Bitcoin^[8]. En octobre 2011, ils prenaient en charge de nombreuses paires de devises différentes, notamment Litecoin en dollars, Bitcoin en roubles et RuCoin en roubles^[9].

En 2013 et 2014, BTC-e a connu de multiples pannes liées à des attaques par déni de service distribué. Plus tard, ils ont commencé à utiliser le service de proxy inverse CloudFlare pour aider à atténuer ces attaques, réduisant ainsi les temps d'arrêt de l'échange.

Le site Web de BTC-e a été mis hors ligne le 25 juillet 2017, à la suite de l'arrestation de membres du personnel de BTC-e et de la saisie d'équipements de serveur dans l'un de leurs centres de données. Ces événements ont conduit à la fermeture du service BTC-e^[10],[11].

Le 28 juillet 2017, les autorités américaines ont saisi le nom de domaine BTC-e.com et 38 % de tous les fonds des clients. Pour rembourser ses clients, BTC-e a créé des jetons WEX, qui ont été utilisés pour représenter les fonds propres saisis par les clients. Les jetons WEX représentaient 1 $ et ont été émis pour tenir compte de la valeur des crypto-monnaies des clients au moment de la saisie. Vinnik a été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison en France pour avoir refusé de témoigner lors de son procès^[12]. Il a été acquitté pour son implication dans les accusations de rançongiciel Locky.

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